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Publicado el: 05/04/2013 - 2:09am

El ICIJ destapa cuentas secretas en paraísos fiscales de canadienses, venezolanos y estadounidenses

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Un explosivo informe elaborado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, que a través de miles de documentos filtrados al estilo Wikileaks, pone al descubierto el traslado de fondos de varios países, entre ellos Canadá, Estados Unidos y Venezuela, hacia paraísos fiscales.

En este flujo de dinero se encuentra los colados por personas para estar sólo al abrigo de los paraísos fiscales, entre ellos se encuentran las operaciones del canadiense Tony Merchant, esposo de la senadora Pana Merchant y de otros 450 canadienses más.

En estas operaciones también están los dineros provenientes de redes piramidales o esquemas Ponzi, que dejaron como secuelas a miles de personas estafadas. Se señala el caso de los venezolanos  Francisco Illarramendi y de Moris Beracha, a quien señalan como un cercano a Hugo Chávez. Estos habrían desviado dinero de inversores a un complejo número de empresas ubicadas en paraísos fiscales.

La información de El País

Quince meses de arduas investigaciones por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, siglas en ingles) arrojan la exposición a la opinión pública de grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales, con 12.000 movimientos de empresas y cerca de 13.000 personas implicadas. El ICIJ accedió a unos 2,5 millones de archivos digitales, fundamentalmente de las Islas Vírgenes, Británicas, Cook y otros “escondites” en alta mar, cuyo tamaño total de los archivos es “160 veces mayor” al de la filtración de Wikileaks en 2010 de documentos relativos al Departamento de Estado de EEUU, según dice la propia organización.

El ICIJ señala en su mapa de la exposición de las miles de cuentas en paraísos fiscales tres puntos del continente americano que escondían fortunas: Canadá, Estados Unidos y Venezuela.

Francisco Illarramendi, venezolano de nacimiento y encargado de una firma de inversiones en el Estado norteamericano de Connecticut, creó un esquema de Ponzi de miles de millones de dólares junto al financiero venezolano Moris Beracha –cercano a Hugo Chávez-, según el ICIJ. Varias demandas en tribunales federales de EEUU argumentan que ambos hombres desviaron el dinero de los inversores a un laberinto de compañías en paraísos fiscales que iba desde las Islas Caimán a Suiza y Panamá, para lo que sobornaron a funcionarios del régimen bolivariano.

El gigantesco fraude colapsó en 2011, provocando pérdidas de cientos de millones a los inversores, incluido un miembro de una de las familias latinoamericanas más pudiente del cono sur. Según relata el ICIJ, basándose en documentos judiciales, el esquema de Ponzi también devoró parte del fondo de pensiones de la compañía estatal petrolera PDVSA, la joya de la corona de Chávez y el cerdito que alimentaba la revolución del comandante.

Illarramendi se declaró culpable en 2011 de los cargos que se le imputaban en EEUU pero Beracha –que no ha sido imputado por la justicia norteamericana- insiste en que, lejos de participar en el fraude de su socio y amigo, ha sido una víctima más de éste.

Otro implicado en los negocios de Illarramendi es Juan Montes, un veterano director de inversiones de PVDSA –apodado Black- y que se habría embolsado más de 30 millones de dólares frutos de sobornos a cambio de proveer complejas transacciones de bonos entre el fondo de pensiones de la petrolera y los fondos de inversiones de Illarramendi.

En Canadá, Tony Merchant, prestigioso abogado y marido de la senadora Pana Merchant, escondió cerca de dos millones de dólares en un paraíso fiscal de las Islas Cook en 1998 mientras estaba enzarzado en una batalla fiscal con Hacienda. Conocido como El Rey de la Demanda Colectiva –debido a los lucrativos casos que ha ganado en los tribunales para sus clientes-, Merchant transfería el dinero al Pacífico Sur y de ahí lo canalizaba a una cuenta en el Caribe, que tenía a su mujer y sus tres hijos como beneficiarios.

La investigación de 15 meses del ICIJ ha contado con la colaboración exclusiva en Canadá del canal de televisión CBC y señala a unos 450 canadienses implicados en la evasión de impuestos.

“Mantener la correspondencia al mínimo”, lee una nota anexada a la cuenta de las Islas Cook de Merchant que exigía comunicarse solo con el abogado vía correo regular. “No mandar jamás un fax al cliente o tendrá un infarto”, advertía.

Los documentos analizados por medios de comunicación de 35 países muestran cómo “el secreto financiero extraterritorial se ha extendido de forma agresiva en todo el mundo, permitiendo a los ricos y a los mejor conectados evadir impuestos y así alimentar la corrupción y los problemas económicos en los países ricos y pobres por igual”, asegura el informe.

En el caso de Estados Unidos, el diario The Washington Post –contraparte del ICIJ en este proyecto en EEUU- no ha hecho aún públicos sus hallazgos pero ya se ha adelantado que hay más de 30 norteamericanos implicados en fraude, lavado de dinero y otros crímenes financieros.

Para analizar toda la información a la que ha tenido acceso el ICIJ se ha contado con 86 periodistas de 46 países y con la colaboración de medios como los británicos The Guardian y la BBC, el diario francés Le Monde y el estadounidense The Washington Post. Respecto a España, en el adelanto de la investigación publicado por ICIJ aparece la baronesa Thyssen, “quien usa una compañía en las Islas Cook para comprar obras de arte en casas de subastas como Sotheby’s y Christie’s”.

También se menciona a Jean-Jacques Augier, que fue cotesorero de la campaña electoral del actual mandatario francés, François Hollande; al presidente azerbaiyano, Ilham Alíyev; y a multimillonarios indonesios con vínculos con el fallecido dictador Suharto. Además, figuran personas y empresas vinculadas al caso Magnitsky, un escándalo de fraude fiscal que derivó en la prohibición de la adopción de niños rusos por parte de familias de Estados Unidos y tensó las relaciones entre ambos países. Los detalles de la investigación se irán publicando paulatinamente hasta el próximo 15 de abril mientras continúa la revisión de muchos de los documentos obtenidos, según informa el ICIJ.

Foto: Captura de pantalla / YouTube

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  • batalladon

    por casualidad Mo estara Henrrique capriles Radosnky candidato presidencia de la oposicion Venezolana que compro un aprtamento en Manhattan y no a declarado nada al respecto

    • El loco

      Aprende a escribir animal del monte !!! ahi tienes a tus chavestias robando y tu aplaudiendoles !!! radonsky es rico de cuna para que te informes gafo !!!

    • Gabriel r

      Mira panita cual es el peo q el tipo tenga un apartamento en ny, con dinero desde que nacio ese tipo puede vivir donde quiera, ahora dime tu un pata en el suelo chaburro como mamaduro y su mujer pueden tener una casa en florida, si eso es antirevolucionario… Explicamelo pues anda….

  • Sylvie

    Lo importante de estos nombres es que sean empleados OFICIALES (perdon por las mayusculas), hay personas que no entienden. Si tienes negocios privados y evades impuestos, malo, malo. ; pero si trabajas en el gobierno y escondes cuantiosas sumas, uf!!!!!!

El ICIJ destapa cuentas secretas en paraísos fiscales de canadienses, venezolanos y estadounidenses